招商局集團(tuán)召開第二屆董事會第十次會議

　　10月22日，招商局集團(tuán)有限公司召開第二屆董事會第十次會議。受疫情影響，會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式舉行。董事長繆建民主持會議。董事王崔軍、段湘暉、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會議。應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)際出席董事8人(胡建華董事委托繆建民董事長代為投票)，出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。招商局集團(tuán)副總經(jīng)理王宏、鄧仁杰，總會計(jì)師周松，總經(jīng)理助理洪小源，董事會秘書、總經(jīng)理助理褚宗生，總經(jīng)理助理李亞東列席會議。

　　會議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事審議表決，一致通過《關(guān)于招商局集團(tuán)2020年度審計(jì)師續(xù)聘方案的議案》《關(guān)于修訂<招商局集團(tuán)投資管理規(guī)定>的議案》等4項(xiàng)議案。會議還通報(bào)了集團(tuán)董事會2019年度評價反饋情況、集團(tuán)董事會2021年會議及調(diào)研工作安排。

　　10月22日上午，董事會審計(jì)委員會召開第三次會議，認(rèn)真研究了集團(tuán)2020年度審計(jì)師續(xù)聘方案。當(dāng)日上午還召開了董事會議題情況介紹會議，針對集團(tuán)個別重大項(xiàng)目提前進(jìn)行了深入研究討論。10月22日下午，集團(tuán)外部董事召開年度務(wù)虛會，針對集團(tuán)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃主要思路展開研討。會上，董事們從客觀、獨(dú)立的角度提出意見和建議，為后續(xù)董事會決策打下良好基礎(chǔ)。

　　國資委企干一局(董事會工作局)，集團(tuán)辦公室(董事會辦公室)、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、金融事業(yè)部、招商蛇口等有關(guān)部門及單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會議。(董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)

 

第二屆董事會第十次會議

第二屆董事會審計(jì)委員會第三次會議

議題情況介紹會議

集團(tuán)外部董事年度務(wù)虛會