南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)公司聚焦三項制度：改革關(guān)鍵點 強化董事會建設(shè) 提升管理效能

　　日前，南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)公司出資的“科改示范行動”企業(yè)——南網(wǎng)科技公司順利在上海證券交易所上市，成為能源電力領(lǐng)域首家通過科創(chuàng)板注冊審核并成功上市的央企子公司。

　　近年來，南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格貫徹國務院國資委關(guān)于董事會配齊建強的相關(guān)要求，深入落實南方電網(wǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略、治企理念和各項決策部署，堅持權(quán)責法定、權(quán)責透明、權(quán)責統(tǒng)一，積極維護出資人和企業(yè)利益、職工合法權(quán)益，穩(wěn)步提升了核心競爭、價值整合、資源配置、改革創(chuàng)新、黨的領(lǐng)導等五大能力，順利完成各項指標任務，聚焦三項制度改革關(guān)鍵點，靶向施策、精準發(fā)力，指導出資的“科改示范行動”企業(yè)南網(wǎng)科技公司、“雙百行動”企業(yè)能源發(fā)展公司，健全法人治理結(jié)構(gòu)、落實董事會職權(quán)，推動董事會規(guī)范建設(shè)、規(guī)范運作，助力南方電網(wǎng)公司創(chuàng)建具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。

　　
董事會應建盡建 促進科學制衡

　　廣東電網(wǎng)致力于將傳統(tǒng)管人、管事、管資產(chǎn)的強管控向管資本進行轉(zhuǎn)變，2019年初就在南方電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)率先建立了派出專職董事(監(jiān)事)隊伍，實現(xiàn)了各出資企業(yè)外部董事占多數(shù)。同時，通過實施治理型行權(quán)管控模式，鼓勵出資企業(yè)股權(quán)多元化，并依托派出專職董事依法行使股東權(quán)利，促進與各股東集團間科學制衡、共贏發(fā)展。

　　廣東電網(wǎng)積極面對嚴峻的電力供需形勢和復雜多變的經(jīng)營環(huán)境，以改革三年行動計劃、三項制度改革為契機，以全面建成全國最好世界一流省網(wǎng)企業(yè)為抓手，統(tǒng)籌做好了疫情防控和改革發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營，有力保障了業(yè)績指標。

　　據(jù)了解，南網(wǎng)科技公司采用產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式，遴選引入4家戰(zhàn)略投資者和1家財務投資者，釋放30%股權(quán)，引入資金7.46億元，國有資產(chǎn)增值率達242%，目前該公司外部股東派任非執(zhí)行董事2名、公司派駐外部董事2名、具有豐富上市公司治理經(jīng)驗的獨立董事3名，已實現(xiàn)了9名董事成員中外部董事占7席;能源發(fā)展公司將持股10%以上的股東委派董事，形成了專業(yè)背景多元、從業(yè)經(jīng)驗豐富，決策水平高、制衡效果強的7人制“戰(zhàn)略型”董事會。

　　此外，該公司發(fā)揮外部股東作用，健全事前溝通協(xié)商機制，董事會和專門委員會靈活運用現(xiàn)場、視頻、書面等多種會議形式，增加了研究討論類、聽取類議題，確保重大經(jīng)營事項在決策前充分醞釀、最大限度凝聚共識，促進外部董事深入?yún)⑴c公司戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務推進和風險防控全過程，以此增強團隊的責任感和認同感。

　　
落實董事會職權(quán) 實現(xiàn)自主決策

　　廣東電網(wǎng)指導出資企業(yè)系統(tǒng)梳理董事會權(quán)責，讓責權(quán)真正歸位，實現(xiàn)董事會職權(quán)“所得即所需，所需即可得”，通過建立外部董事監(jiān)事履職服務支撐機制、落實“企情問詢”機制、完善信息支撐機制、優(yōu)化參與決策保障機制等一系列舉措，助力董事會更好發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”作用，推動外部董事了解出資人意志、掌握出資企業(yè)情況、提升履職水平、充分發(fā)揮作用、實現(xiàn)高效履職。

　　廣東電網(wǎng)研究制定了《廣東電網(wǎng)公司外部董事監(jiān)事履職保障工作方案》，并會同專職董監(jiān)辦下發(fā)了《廣東電網(wǎng)公司派出專職董事監(jiān)事履職保障工作清單》，進一步完善了外部董事履職保障服務工作。

　　據(jù)了解，廣東電網(wǎng)能源發(fā)展公司對標上市公司股東，積極探索新路徑，全面完善了議事程序、董事履職支撐配套服務等一系列公司治理運行機制，在各項健全完備的治理主體權(quán)責清單和議事規(guī)則的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了董辦、董秘、議案預溝通、信息報送、董事調(diào)研等五大機制，讓董事更深入、更有針對性地了解公司改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營重大問題。

　　目前，在董事會決策或?qū)徸h事項中，廣東電網(wǎng)派出董事獨立表決事項超65%，董事會決策更獨立、責任更獨立。

　　
專委會有效運作 提供專業(yè)建議

　　廣東電網(wǎng)推動董事會專門委員會有效運作，建設(shè)出為董事會決策支撐、議題完善、信息交流的平臺，制定了《關(guān)于廣東電網(wǎng)公司董事會設(shè)立專門委員會的通知》，推動了董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險委員會，以及建立各專門委員會的議事規(guī)則，進一步健全了董事會結(jié)構(gòu)，促進董事會科學、高效決策。

　　據(jù)了解，南方電網(wǎng)科技公司按照上市公司標準，依法依規(guī)設(shè)置戰(zhàn)略與科技委員會、審計與內(nèi)控委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個董事會專委會，除戰(zhàn)略與科技委員會外，均由獨立董事?lián)握偌?，專委會對有關(guān)議題前置研究，董事會決策科學性有效增強。能源發(fā)展公司充分發(fā)揮專委會作用，戰(zhàn)略與提名專委會主動開展“轉(zhuǎn)型發(fā)展專題討論”，明確共享客戶資源、協(xié)同推進海上風電運維等股東支持舉措，加快新能源業(yè)務布局、積極參與新型電力系統(tǒng)建設(shè)。薪酬與考核專委會提出對職業(yè)經(jīng)理人增加海上風電運維等戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型業(yè)務考核指標。審計專委會提出明確內(nèi)控監(jiān)督與黨委監(jiān)督界面并研究討論達成共識。

　　廣東電網(wǎng)積極探索實施一級職業(yè)經(jīng)理人制度已經(jīng)3年有余，積累了一定的經(jīng)驗，董事會薪酬與考核委員會積極總結(jié)優(yōu)勢做法，尤其是在考核指標設(shè)置、薪酬管理等方面，為董事會加強職業(yè)經(jīng)理人全過程管理提供了專業(yè)建議，有力助推了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　接下來，廣東電網(wǎng)公司將持續(xù)優(yōu)化體制機制，確保董事會履職行權(quán)，為做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)、發(fā)揮國有經(jīng)濟戰(zhàn)略支撐作用提供堅強保障。