招商局集團(tuán)召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議

　　11月2日，招商局集團(tuán)有限公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻連線方式舉行。集團(tuán)董事長(zhǎng)繆建民主持會(huì)議。集團(tuán)董事、總經(jīng)理胡建華，董事王宏、段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻(xiàn)東、錢偉倫出席會(huì)議。國(guó)務(wù)院國(guó)資委改革局有關(guān)負(fù)責(zé)同志，集團(tuán)副總經(jīng)理鄧仁杰，副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)李百安，副總經(jīng)理馮波鳴，總經(jīng)理助理洪小源、李亞?wèn)|，總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書張軍立，以及其他相關(guān)人員列席會(huì)議。

　　根據(jù)集團(tuán)《章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事審議表決，會(huì)議一致通過(guò)《關(guān)于招商局集團(tuán)“十四五”雙碳專項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》《關(guān)于修訂<招商局集團(tuán)投資管理規(guī)定>的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)2022年度審計(jì)師續(xù)聘方案的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)新增捐贈(zèng)預(yù)算的議案》等5項(xiàng)議案。會(huì)議還通報(bào)了2023年集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議及調(diào)研工作安排。

　　當(dāng)日會(huì)前，董事會(huì)召開了戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督委員會(huì)兩場(chǎng)專門委員會(huì)會(huì)議，各位委員從客觀、獨(dú)立的角度提出專業(yè)分析及審議意見(jiàn)。2022年度外部董事務(wù)虛會(huì)亦于同日召開，外部董事圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略評(píng)估與優(yōu)化深入研討，并提出意見(jiàn)和建議。為保證董事充分了解相關(guān)議題，全面保障決策信息支撐，10月26日，集團(tuán)組織召開了董事會(huì)議題情況介紹會(huì)，董事們就個(gè)別重要議題提前充分溝通討論。

　　集團(tuán)辦公室(董事會(huì)辦公室)、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、招商局慈善基金會(huì)等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)