繆建民主持召開招商局集團董事會2024年第六次會議

　　10月25日，招商局集團召開董事會2024年第六次會議。集團董事長繆建民主持會議。集團董事出席會議。國務院國資委規(guī)劃局有關同志，集團副總經(jīng)理，總會計師，總經(jīng)理助理、董事會秘書以及相關單位負責人列席會議。

　　根據(jù)集團《章程》《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，經(jīng)與會董事研究審議，會議一致通過《關于修訂〈招商局集團有限公司董事會議事規(guī)則〉及〈董事會決策及授權(quán)事項清單〉的議案》《關于修訂〈招商局集團有限公司董事會授權(quán)管理辦法〉的議案》《關于修訂〈招商局集團有限公司“三重一大”決策制度〉〈總經(jīng)理辦公會審議事項清單〉的議案》《關于招商局集團2024年度戰(zhàn)略評估與優(yōu)化報告的議案》《關于天津藥研院增資并購項目的議案》《關于招商局集團2024年度會計師續(xù)聘方案及相關事宜的議案》等7項議案。會議通報了《關于2023年度招商局集團董事會的評價意見》《招商局集團董事會成員變更情況》《招商局集團董事會2025年會議及調(diào)研工作安排》等3項議案。

　　10月24日至25日，董事會戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會，薪酬與考核委員會，審計、風險與監(jiān)督委員會分別召開會議，研究討論董事會相關專業(yè)議題，委員們從客觀、獨立的角度發(fā)表意見，發(fā)揮決策咨詢作用，形成專門委員會審議意見。10月21日，集團還組織召開董事會議題情況介紹會，外部董事圍繞重要復雜議題作了事前充分溝通。

　　根據(jù)《關于2023年度招商局集團董事會的評價意見》，招商局集團在2023年度中管企業(yè)董事會和董事考核評價中再次獲評“優(yōu)秀”，連續(xù)第八年獲得最高考核評價等次。(集團董事會辦公室 供稿)