招商局集團召開第一屆董事會第十二次會議

　　招商局集團有限公司第一屆董事會第十二次會議于1月20日在深圳紫荊山莊舉行。會議由李建紅董事長主持。副董事長趙滬湘，董事石巍、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會議。應(yīng)出席會議董事9人，實際出席董事9人。副總經(jīng)理、董事會秘書蘇新剛，副總經(jīng)理孫承銘，財務(wù)總監(jiān)付剛峰，副總經(jīng)理胡建華、王宏、鄧仁杰，總經(jīng)理助理洪小源、褚宗生，總法律顧問王春閣列席會議。

　　會議根據(jù)招商局集團《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，審議通過了招商資本與CMID整合方案，集團安全監(jiān)督管理部設(shè)立方案，集團2017年度綜合經(jīng)營計劃，集團產(chǎn)權(quán)管理、會計、風(fēng)控制度修訂等7項議案。同時通報了招商局集團2017年主要工作思路及其他相關(guān)事項。

　　董事會第十二次會議前，集團第一屆董事會風(fēng)險管理委員會于1月20日上午召開第一次會議，認(rèn)真審議了集團風(fēng)控制度體系優(yōu)化與風(fēng)控規(guī)定，聽取了集團金融和實業(yè)風(fēng)險預(yù)警體系方案、集團風(fēng)險管理2016年度工作總結(jié)和2017年度重點工作計劃等專項匯報。

　　為提高董事會決策效率，本次董事會還第一次嘗試召開了董事會預(yù)備會，即在1月20日上午召開了董事會議題情況介紹會議，就集團2017年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算等重大復(fù)雜議題，提前進行了研究與討論。

　　列席當(dāng)天會議的還有集團辦公廳、董事會辦公室、人力資源部、財務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、資本運營部、金融事業(yè)部及招商金融等相關(guān)部門或單位負(fù)責(zé)人。(董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)