招商局集團(tuán)召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議

　　招商局集團(tuán)有限公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2017年4月21日在招商局集團(tuán)香港總部舉行。會(huì)議由李建紅董事長(zhǎng)主持。副董事長(zhǎng)趙滬湘，董事石巍、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席董事9人。集團(tuán)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)蘇新剛，財(cái)務(wù)總監(jiān)付剛峰，副總經(jīng)理胡建華、鄧仁杰，總經(jīng)理助理洪小源、褚宗生，以及其他相關(guān)人員列席會(huì)議。

　　會(huì)議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，審議通過(guò)了集團(tuán)健康產(chǎn)業(yè)事業(yè)部設(shè)立方案、集團(tuán)總部職能優(yōu)化方案、集團(tuán)2016年度審計(jì)報(bào)告、集團(tuán)2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告和2017年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、集團(tuán)投資審批管理規(guī)定(2017年修訂稿)以及集團(tuán)董事會(huì)2016年度工作報(bào)告。會(huì)議還就集團(tuán)負(fù)責(zé)人參與招商創(chuàng)投風(fēng)險(xiǎn)保證金計(jì)劃規(guī)定事宜進(jìn)行了通報(bào)。

　　董事會(huì)第十三次會(huì)議前，集團(tuán)第一屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)于4月20日上午召開(kāi)第二次會(huì)議，認(rèn)真審議了集團(tuán)2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告和2017年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。此外，會(huì)議還聽(tīng)取了集團(tuán)合規(guī)管理納入董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職責(zé)專(zhuān)題匯報(bào)。4月20日下午，集團(tuán)第一屆董事會(huì)還召開(kāi)了審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議，詳細(xì)聽(tīng)取并認(rèn)真審議了集團(tuán)2016年度審計(jì)報(bào)告。

　　為提高董事會(huì)決策效率，本次董事會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持創(chuàng)新舉措，在20日上午召開(kāi)董事會(huì)議題情況介紹會(huì)議，就有關(guān)議題提前進(jìn)行了研究討論。

　　列席當(dāng)天會(huì)議的還有集團(tuán)辦公廳、董事會(huì)辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、健康產(chǎn)業(yè)事業(yè)部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。(董事會(huì)辦公室)