招商局集團召開第一屆董事會第二十二次會議

新聞來源: 辦公廳

　　招商局集團有限公司第一屆董事會第二十二次會議于2018年4月26日在招商局集團香港總部舉行。會議由李建紅董事長主持。董事、總經(jīng)理付剛峰，董事羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會議。應(yīng)出席會議董事8人，實際出席董事7人(段湘暉董事公務(wù)出差，委托其他董事代為投票)。

　　會議根據(jù)招商局集團《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，審議通過了《招商局集團職工福利費財務(wù)管理辦法》、集團2017年度審計報告、招商局集團(香港)有限公司增資事宜、集團2017年合規(guī)管理體系建設(shè)年度報告和2018年合規(guī)管理體系建設(shè)方案等10項議案。會議還通報了集團董事會成員變動情況。

　　為提高董事會決策效率，4月25日上午召開了董事會議題情況介紹會議，針對重大項目方案提前進行了研究討論。此外，集團第一屆董事會風(fēng)險管理委員會于4月25日上午召開第四次會議，研究集團2017年合規(guī)管理體系建設(shè)年度報告和2018年合規(guī)管理體系建設(shè)方案。4月25日下午，集團第一屆董事會審計委員會召開第六次會議以及審計師溝通會，研究集團2017年度審計報告，以及集團2017年度內(nèi)審工作開展情況及2018年工作計劃。

　　招商局集團副總經(jīng)理王宏、王崔軍，總經(jīng)理助理洪小源、褚宗生、李亞東，副總會計師周松，董事會秘書蘇新剛，及集團辦公廳、人力資源部、財務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、資本運營部、風(fēng)險管理部、區(qū)域發(fā)展部等部門負責(zé)人列席相關(guān)會議。(董事會辦公室/文 唐蜀全、黃佐華/圖)