招商局集團(tuán)召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議

  招商局集團(tuán)有限公司第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2019年4月30日在招商局集團(tuán)香港總部召開(kāi)。會(huì)議由李建紅董事長(zhǎng)主持。李建紅、付剛峰、胡建華、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫等8名董事出席會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席董事8人(段湘暉董事公務(wù)請(qǐng)假，委托其他董事代為投票)。出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，審議通過(guò)了《關(guān)于招商局集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)職能優(yōu)化調(diào)整方案的議案》、《關(guān)于招商局集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人選的議案》、《關(guān)于招商局集團(tuán)2018年度審計(jì)報(bào)告的議案》、《關(guān)于招商局集團(tuán)有限公司章程修訂方案的議案》等5項(xiàng)議案。

  董事會(huì)會(huì)議前，4月29日上午審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)了第七次會(huì)議以及審計(jì)師溝通會(huì)，認(rèn)真研究了《關(guān)于招商局集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人選的議案》、《關(guān)于招商局集團(tuán)2018年度審計(jì)報(bào)告的議案》，并聽(tīng)取了集團(tuán)2018年度內(nèi)部審計(jì)情況報(bào)告及整改意見(jiàn)。此外，為提高董事會(huì)決策效率，當(dāng)日下午還召開(kāi)了董事會(huì)議題情況介紹會(huì)議，針對(duì)個(gè)別重大項(xiàng)目方案提前進(jìn)行了深入研究討論。

  國(guó)資委企干一局四處副處長(zhǎng)李萍，招商局集團(tuán)副總經(jīng)理王宏，總會(huì)計(jì)師周松，總經(jīng)理助理洪小源，董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理助理褚宗生，以及集團(tuán)辦公廳(董事會(huì)辦公室)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部、金融事業(yè)群/平臺(tái)等單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)

董事會(huì)第二十七次會(huì)議

董事會(huì)第二十七次會(huì)議

董事會(huì)第二十七次會(huì)議

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議

董事會(huì)議題情況介紹會(huì)議